Сбербанк планирует опротестовать предъявленный НБУ штраф

Финансы >> 03.01.2019, 18:26

Дочерняя структура российского Сбербанка намерена через судебные инстанции добиться отмены почти 95-миллионного штрафа в гривне, который наложил на нее Национальный банк Украины (НБУ), пишет ТАСС.

В конце минувшего года украинский регулятор оштрафовал «дочку» Сбербанка на сумму 94,73 млн. грн (порядка $3,3 млн.) якобы за выявленные при проверке нарушения законодательства о борьбе с отмыванием доходов. Юристы Сбербанка в свою очередь считают, что Нацбанк пользуется размытыми формулировками, а факт использования в деле сослагательного наклонения уже является достаточно спорным. Принимаемые в отношении структуры российского финучреждения меры можно рассматривать как протекционистские по отношению к иным игрокам финрынка Украины, указывают в Сбербанке.

Эксперты не единожды акцентировали внимание на недостаточности правового регулирования финмониторинга в соседней Украине. Без четко прописанных правил игры имеются предпосылки, позволяющие неоднозначно трактовать одинаковые процессы. В итоге это приводит к неоднородным мерам их пресечения. По сути, речь о косвенном налоге на финдеятельность, который усилен неоправданно завышенными штрафами, подчеркнули в Сбербанке.